Мониторинг транзакций и соблюдение стандартов безопасности
Сервис EX7.io заботится о безопасности всех пользователей и придерживается международных стандартов для обеспечения надежности операций. В рамках этих стандартов мы можем проводить мониторинг входящих средств и, при необходимости, запрашивать дополнительную информацию о происхождении платежа. Эти меры направлены на защиту наших клиентов и предотвращение возможных рисков.
В редких случаях, если транзакция требует дополнительной проверки (например, при запросе от регулирующих органов или партнерских платформ), сервис может временно приостановить операцию до завершения проверки. В таких ситуациях мы готовы оказать необходимую поддержку и предоставить всю запрашиваемую информацию в соответствии с действующими нормами.
Мы гарантируем, что наши клиенты получают только чистые средства, которые не вызовут никаких проблем при их дальнейшем использовании. В случае необходимости мы можем предоставить дополнительные подтверждающие документы.
Обменный сервис не требует полной KYC-проверки (верификации личности), поэтому в исключительных ситуациях AML-сервисы могут отмечать наши транзакции как P2P Exchange High Risk или Risky Exchange, что может соответствовать уровню риска до 50%.
KYC (Know Your Customer — Знай своего клиента)
В соответствии с международными стандартами, EX7.io может запрашивать идентификационные данные пользователей, чтобы обеспечивать безопасные и прозрачные финансовые операции.
Для подтверждения личности администрация может запросить:
- Фотографию ("селфи") с удостоверением личности.
- Скан-копию или фото лицевой и оборотной стороны официального документа (паспорта, водительского удостоверения или другого удостоверения личности).
- Подтверждение адреса проживания, оформленное в течение последних 3 месяцев (например, квитанция на оплату коммунальных услуг или банковская выписка с указанием полного имени, адреса и даты выдачи документа).
- Фото или скан-копию банковской карты (при этом допускается скрытие всех данных, кроме последних 4 цифр номера карты, а CVV-код может быть закрыт).
Эти данные запрашиваются исключительно в случае необходимости и обрабатываются с соблюдением всех норм конфиденциальности.
Администрация EX7.io оставляет за собой право запрашивать обновленные документы в случае изменений в данных пользователя или при выявлении необычной активности. Мы прилагаем все усилия, чтобы процедура проверки проходила максимально быстро и комфортно для наших клиентов, гарантируя безопасность операций и защиту данных.
